Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Uprava KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportskog dioničkog društva sa sjedištem društva u Splitu, Ulica slobode 16b (u daljnjem tekstu „Društvo“) je dana 18. srpnja 2016. godine donijela Odluku o sazivanju Skupštine Društva, te ovime dioničare poziva na
SKUPŠTINU
KOŠARKAŠKOG KLUBA SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti
koja će se održati 29.08. 2016. godine s početkom u 18 sati,
u sjedištu Društva u Splitu, Ulica slobode 16b
Za skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći :
D n e v n i r e d
-
Otvaranje skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na skupštini;
-
Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
-
Odluka o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2015. godini;
-
Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
-
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
-
Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:
AD 2.
-
Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu;
-
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu;
-
Prihvaćaju se Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora.
AD 3.
-
Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2015. godine ostvarilo dobit u iznosu od 8.799.090,81 kuna;
-
Ostvarenom dobiti u 2015. godini u iznosu od 8.799.080,81 kuna pokrit će se gubitak iz prethodnog razdoblja
AD 4.
Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2015. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se upravi Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.
AD 5.
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2015. godine obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Nadzornom odboru daje razrješnica za vođenje poslova nadzora u toj godini.
AD 6.
Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje se revizorsko društvo Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 69, OIB: 09573611408.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:
Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 22.08. 2016. godine, imaju pravo sudjelovati na skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje i to najkasnije do 22.08.2016. godine na adresu: KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, Split, Ulica slobode 16b.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara-pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć koju izdaje fizička osoba mora biti potpisana. Punomoć treba biti predana u sjedištu Društva, u Splitu, Ulica slobode 16b.
Uvid u materijale za skupštinu može se obaviti tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka skupštine i tijekom trajanja sjednice skupštine.
Ako se skupština dana 29.08.2016. godine ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvna skupština će se održati 7 dana kasnije 05.09. 2016. godine u 18 sati na istom mjestu i uz nepromjenjeni dnevni red.
KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT, sportsko dioničko društvo
Član uprave – direktor:
ROBERT ANDRIJIĆ
